НБУ надав фізособам можливість отримувати дистанційно не лише адміністративні, але й банківські послуги (наприклад, відкриття рахунку). З цією метою впроваджується механізм віддаленої ідентифікації клієнтів банків через Систему BankID НБУ.
Цей механізм передбачає, що вперше ідентифікація фізособи має проводитися за її присутності одним з банків-учасників системи, і вже після цього ця фізособа зможе замовляти сервіси та послуги на сайті будь-якої компанії або банку, підключених до Системи BankID НБУ.
Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта відповідно до міжнародних стандартів та законодавства України покладається як на банк, який здійснив ідентифікацію, так і на банк, що використовує інформацію, отриману за допомогою засобів Системи BankID.
Крім того, Нацбанк удосконалив порядок погодження відповідальних за здійснення фінансового моніторингу працівників банків.
Відповідні зміни внесені до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу постановою Правлінням НБУ № 116, вона набрала чинності з 5 листопада 2018 р.
Джерело: НБУ
